A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira, oito mandados de busca e apreensão em Porto Alegre durante a Operação Disco de Ouro. A ação investiga dois empresários suspeitos de fraudar a venda de minério para uma multinacional britânica.
Os investigados são os irmãos Diego Possebon e Matheus Possebon. Segundo a PF, Diego é apontado como o articulador principal do esquema, enquanto Matheus atua no ramo musical, origem do nome da operação.
A investigação aponta que os suspeitos vendiam cassiterita, mineral conhecido como “ouro negro”, mas os carregamentos enviados ao exterior continham pó de brita e areia. Há ainda suspeita de que o minério tenha sido extraído ilegalmente da Terra Indígena Yanomami, no Norte do país.
Os valores da fraude apresentam divergências na apuração. O esquema é citado como uma fraude de US$ 250 milhões, mas a investigação também aponta o valor de US$ 50 milhões na venda para a empresa britânica.
Esta fase da operação tem como foco a lavagem de dinheiro obtido nas ações investigadas na primeira etapa. A PF identificou movimentações financeiras internacionais, operações de “dólar-cabo”, uso de contas de terceiros e repasses a diversos beneficiários.
Os investigados vão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, estelionato, falsidade ideológica, lavagem de capitais, organização criminosa e operação irregular de instituição financeira.